4月7日14时许
浙江杭州临平区
一名头戴鸭舌帽
身穿黑色外套的中年男子
来到银行窗口前
“取4万现金！”
接过男子递来的
身份证件和银行卡
工作人员按照要求开始为其办理业务
但系统提示该卡交易异常
工作人员立刻将情况
告知了银行经理张敏捷
张敏捷查看银行卡流水发现
当天从不同渠道
陆续收到14万余元
又先后转出29800元、49850元
询问男子交易情况时
对方始终含糊其辞
张敏捷意识到情况一定不简单
立即联动临平区公安分局
临平派出所民警前来核实
与此同时
张敏捷回到窗口问男子
“您不是说有笔钱是装修款吗？
具体是哪一笔？谁打给你的？”
男子显然开始紧张了
手指不停敲打台面
“具体不知道！”
“平时是你自己
在使用这张银行卡消费的吗？”
男子故作镇定
“是的”
“今天还有两笔大额消费
刚刚消费的
具体是消费了什么？”
男子陷入沉默
通过简单问答
张敏捷心中的预感愈发强烈
很快，民警带队赶到现场
将其带回派出所调查
询问过程中
男子依旧不愿过多透露相关信息
但其手机一直有电话不断呼入
种种迹象表明
这很可能涉嫌违法犯罪活动
这名中年男子应该还有同伙
民警施敏捷立即展开调查工作
男子姓张，今年58岁
今年3月份经人介绍
在网上认识了一位“中介”
对方提出可以帮其
以刷流水的形式弄些钱用
起初张某某也有过疑虑
但对方提出取现期间
可以承担他的生活费用
而且包吃包住，还有好处费
张某某考虑后便应了此事
3月27日
张某某乘车来到杭州临平
见到了汤某某、欧某某
随后提供了自己名下
两张银行卡及密码
4月7日中午
张某某接到通知
有人将钱打到了他的银行卡里
需要其前往银行柜台取现
汤某某、欧某某
接张某某去往银行
到了目的地
张某某独自进入银行取现
另外两人则在银行外盯梢
直到银行工作人员
发现端倪报了警
事情这才败露
民警施敏捷通过调查
很快锁定另外两名嫌疑人
在确定嫌疑人落脚点后果断出击
当晚将陪同张某某前往银行取钱的
汤某某、欧某某抓捕归案
经审查
犯罪嫌疑人
张某某、汤某某、欧某某
于3月下旬开始
从事转移电诈涉案资金非法活动
他们通过网络招聘的方式
被“中介”招募
在高额日薪的诱惑下
每日按照上级指令
前往不同银行支取现金
目前
该三人已被
临平区公安分局依法刑事拘留
案件正在进一步侦办中
警方提醒
如果银行卡、手机卡
被不法分子用来从事违法犯罪活动
可能构成
帮助信息网络犯罪活动罪
或掩饰、隐瞒犯罪所得罪
切勿为了蝇头小利
出售、出租、出借
身份证件、手机卡、银行卡
支付二维码、银行对公账户、POS机等
如发现有买卖银行卡、手机卡等
违法犯罪行为
应及时向公安机关举报
